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股票配资品牌有哪些 宏川智慧: 关于召开宏川转债2024年第一次债券持有人会议的通知
- 发布日期:2024-07-30 11:27 点击次数:176 证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2024-057 债券代码:128121 债券简称:宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开“宏川转债”2024 年第一次债券持有人会 议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第四十次会议审议通过了《关于召开“宏川转债”2024 年第一次 债券持有人会议的议案》,决定于 2024 年 6 月 20 日召开“宏川转 债”2024 年第一次债券持有人会议,现将本次会议的有关事项通知如 下: 一、会议召开的基本情况 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议 规则》的规定。 表决。 (1)在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人 或其代理人; 于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人 会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人 不必是本公司宏川转债债券持有人。 (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据法律法规应当出席会议的其他人员。 栋一楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议拟审议如下议案: 务及提供担保的议案》(议案全文见附件一) 三、会议登记方法 (1)登记时间:2024 年 6 月 14 日(上午 9:00-11:30,下午 (2)登记地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼 董事会办公室,信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。 (1)自然人债券持有人本人出席会议的,应持本人身份证明文 件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记; (2)法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会 议的,应持本人身份证明文件、法定代表人或负责人的授权委托书 和持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行 登记; (3)委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明文件、 被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被 代理人身份证明文件、被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证 券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记; (4)委托代理人出席的,授权委托书应在 2024 年 6 月 19 日 (5)异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记(信 函或传真方式以 2024 年 6 月 14 日 17:00 前到达本公司为准),并 请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。 四、表决程序和效力 示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持 有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表 决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。 拥有一票表决权。 有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面 值总额超过二分之一同意方为有效。 权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法 规、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券 持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 券持有人,并负责执行会议决议。 五、其他事项 通讯地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼 邮政编码:523000 电话:0769-88002930 传真:0769-88661939 联系人:王明怡 六、备查文件 第三届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 附件一: 关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债务 及提供担保的议案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议, 并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本,本 次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元,回购 价格不超过 17 元/股,对应测算回购股份约 147 至 205 万股,分别占 公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%,具体回购注销股份数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准。 前述回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财 务、债务履行能力及未来发展等产生重大影响;亦不会导致公司控 制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然 符合上市条件。 本次股份回购注销不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力, 不会对公司就“宏川转债”还本付息产生重大不利影响。 特此提请“宏川转债”债券持有人会议审议同意:就公司回购 股份用于减少注册资本事项,不要求公司提前清偿“宏川转债”项 下债务,也不要求公司就“宏川转债”提供担保。 附件二: 回 执 截至 2024 年 6 月 13 日,我单位(个人)持有广东宏川智慧物流 股份有限公司未偿还的宏川转债 张,拟参加公司召开的 “宏川转债”2024 年第一次债券持有人会议。 出席人姓名: 债券持有人账户: 债券持有人名称(签章): 日期: 附注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件三: 授 权 委 托 书 兹全权委托 (先生/女士)(身份证号 码: )代表本人(单位)参加广东宏川智慧物流 股份有限公司 2024 年 6 月 20 日召开的“宏川转债”2024 年第一次 债券持有人会议,并于本次会议按照下列指示就下列议案投票,如没 有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 《关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转 议案一 债”项下债务及提供担保的议案》 有效期限:自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。 附注: 欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对 议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 盖单位公章。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码/统一社会信代码: 委托人证券账户: 委托人持有未偿还宏川转债张数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日
中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组
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